三明国寿开展反洗钱风险专项排查工作

 为进一步加强公司反洗钱工作，有效防范化解洗钱和恐怖融资风险，建立反洗钱管控长效机制，根据中国人寿福建省分公司工作部署。4月29日，国寿三明支公司组织全司开展2019年反洗钱风险专项排查工作。为确保此项工作顺利开展，结合公司风险管控实际，公司下发了《关于下发2019年反洗钱风险专项排查工作方案的通知》，明确各单位、各部门职责分工及实施细则。

按照国寿福建省分公司制定的排查方案要求，从公司反洗钱内控机制建设、客户身份识别和客户等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、信息系统建设应用情况、内外部检查情况、受益所有人识别情况等方面开展全面深入的反洗钱排查工作。对排查中发现的问题，要提出整改举措，明确整改完成时间，有效清除风险隐患。对检查中发现的涉嫌洗钱和恐怖融资行为线索，应按照监管要求及时上报当地监管部门，并同时报送省公司。

各营业单位、各条线应以本次洗钱风险专项排查工作为契机，深入剖析问题产生原因，补齐短板，进一步完善反洗钱管控机制。