中国人寿保险股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

重要提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　本公司第三届董事会第十一次会议于2011年3月8日以书面方式通知各位董事，会议于2011年3月22日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事10人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议；独立董事马永伟因故请假，书面授权委托独立董事孙昌基代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
　　一、审议通过《关于公司2010年度财务报告的议案》
　　公司董事会审议通过了《关于公司2010年度财务报告的议案》，内容包括：2010年度中国企业会计准则下财务报告，2010年度国际财务报告准则下财务报告，2010年度分红保险专题财务报告、2010年度外币资产负债表专项报告，2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2010年财务摘要等相关内容。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《公司2010年年度报告》（A股/H股）
　　公司董事会审议通过了《公司2010年年度报告》（A股/H股），内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、董事会报告、重要事项、财务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于2010年利润分配方案的议案》
　　根据国家的相关法律规定，本公司须按2010年度实现净利润的10%分别提取法定公积金33.68亿元和总准备金33.68亿元。本公司在提取法定公积金和总准备金后，可提取任意公积金。董事会提请年度股东大会批准：在公司按2010年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币33.68亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利人民币0.40元/股，共计约人民币113.06亿元。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过《关于2010年度偿付能力报告及偿付能力管理有效性自我评估报告的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　五、审议通过《关于2010年度审计师酬金和2011年度审计师聘用的议案》
　　董事会同意公司2010年度聘请会计师事务所的审计费用为6,390万元。同意2011年度公司继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内财务报告审计师；罗兵咸永道会计师事务所为境外财务报告核数师。同意将该项议案提交年度股东大会批准。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　六、审议通过《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》，并提请公司股东大会审议。
　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　七、审议通过《关于审议公司高管人员薪酬的议案》
　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　八、审议通过《关于设立中国人寿保险代理有限责任公司的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　九、审议通过《关于投资基础设施债权投资计划及授权的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十、审议通过《关于批准公司开展利率互换业务的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十一、审议通过《关于公司〈2010年社会责任报告〉的议案》
　　董事会同意该项报告作为《2010年年度报告》附件予以披露。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十二、审议通过《关于继续给予中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案》，并提请公司股东大会审议。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十三、审议通过《关于〈独立董事2010年度履职情况报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十四、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，年度股东大会通知另行公布。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　董事会同意将章程修正案提交年度股东大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。
　　《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十六、审议通过《关于〈2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十七、审议通过《关于〈2010年度公司内部控制评价报告〉（A股）的议案》
　　董事会同意该项报告作为《2010年年度报告》附件予以披露。公司聘请了普华永道中天会计师事务所对公司内部控制进行核实评价，并收到了普华永道中天会计师事务所对于截至2010年12月31日公司与财务报表相关的内部控制有效性的无保留的审核意见。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十八、审议通过《关于〈2010年度内部控制自我评估报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　十九、审议通过《关于〈企业内控规范体系实施工作方案〉的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　二十、审议通过《关于审议内部审计工作的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　二十一、审议通过《关于批准公司开展股权投资业务的议案》
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　（以上第一项、第三项、第五项、第六项、第十二项、第十五项议案以及董事会报告须提交公司2010年年度股东大会审议，同时独立董事将向股东大会做履职情况报告，董事会将向股东大会报告2010年度本公司关联交易情况和关联交易管理制度执行情况。具体议案内容请详见另行公布的2010年年度股东大会资料）。
　　特此公告
　　中国人寿保险股份有限公司董事会
　　2011年3月22日
　　中国人寿保险股份有限公司
　　第三届监事会第十一次会议决议公告
　　重要提示
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　本公司第三届监事会第十一次会议于2011年3月8日以书面方式通知各位监事，会议于2011年3月22日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
　　会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
　　一、审议通过《关于2010年度财务报告的议案》
　　公司监事会审议通过了《关于2010年度财务报告的议案》，内容包括：2010年度中国企业会计准则下财务报告，2010年度国际财务报告准则下财务报告，2010年度分红保险专题财务报告、2010年度外币资产负债表专项报告，2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2010年财务摘要等相关内容。
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《公司2010年年度报告》（A股/H股）
　　公司监事会审议通过了《公司2010年年度报告》（A股/H股），内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、重要事项、财务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。
　　监事会认为：
　　1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2010年年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于〈公司2010年监事会报告〉的议案》，并提请公司股东大会审议。
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过《关于〈2010年度监事会履职情况报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　五、审议通过《关于2010年利润分配方案的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　六、审议通过《关于〈2010年度公司内部控制评价报告〉（A股）的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　七、审议通过《关于〈2010年度内部控制自我评估报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　八、审议通过《关于〈企业内控规范体系实施工作方案〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　九、审议通过《关于〈2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　十、审议通过《关于〈监事会2011年工作计划〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
　　特此公告
　　中国人寿保险股份有限公司监事会
　　2011年3月22日
　　中国人寿保险股份有限公司
　　2009年年度报告补充公告
　　重要提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了本公司2009年年度报告及其摘要。本公司2009年年度报告已披露了本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士2009年度最终全部薪酬情况披露如下：
　　单位:人民币万元
　　特此公告。
　　中国人寿保险股份有限公司董事会
　　2011年3月22日